Организирана престъпна група, генерирала оборот от 2,5 млн. лв. през 2022-а и 3 млн. лв. през 2023 г. е била разбита от “Икономическа полиция” в Пловдив. Бандата не е плащала данъци върху печалбите си, а парите изпирала през имоти и скъпи автомобили.
Това съобщи директорът на пловдивската полиция ст. комисар Георги Чергов. Групата купувала строителни инструменти от Китай, представяла ги за немски и ги продавала онлайн в България. Открити са и етикети, които се поставяли на стоките, за да заблудят клиентите, че са произведени от известни марки.
“Вчера бяха извършени 30 претърсвания и обиски от жилища и складови помещения. Иззети са много стоки, документи и 14 луксозни автомобили. Те са били купувани от нашите вече обвиняеми с доходи от 0 до 400 лева”, каза наблюдаващият прокурор по делото Галина Андреева. По думите ѝ в хода на вчерашната акция са били задържани 10 души, петима от които от едно семейство – майка, баща, син, дъщеря и жената на сина. Общо арестуваните са 7 мъже и 3 жени на възраст между 20 и 58 г. Предстои прокуратурата да прецени за кои от тях да поиска от съда постоянна мярка за неотклонение.
32-годишен мъж е с повдигнато обвинение за организиране на престъпна група, а останалите деветима – за участие. 9 души са привлечени към наказателна отговорност за пране на пари, а двама от задържаните и за данъчни престъпления. Разследването продължава.
29 от претърсените имоти са били в Пловдив, последният е извън града. Един от претърсените складове бил 3-етажен, натъпкан догоре със стока. Прокурор Андреева каза още, че от началото на годината на варненската митница са били задържани няколко контейнера, предназначени за едно от дружествата на групата. Според разследващите най-тежко наказание заплашва организаторът – от 5 до 15 години затвор. Най-лекото е за данъчните престъпления, от 3 до 8 г., а за прането на пари законът предвижда 3 до 12 г.
