Европейската прокуратура в Букурещ извърши обиски по разследване за възможна измама по финансирани от ЕС проекти за производство на литиево-йонни батерии и сглобяеми метални конструкции. Всеки от проектите е на стойност по около 10 милиона евро. Претърсвания са извършени и в България.
Общо 14 обиска на жилища и фирми са проведени в Румъния и България. Разследващи действия е имало и в Австрия и Великобритания. 7 заподозрени ще бъдат призовани във филиала на Европейската прокуратура в Букурещ, за да бъдат информирани за процесуалния си статут.
Според разследването, бенефициентите по проектите са представяли неверни или неточни документи пред управляващия орган в Румъния в периода 2020-2024 г. Сред тях са фалшиви оферти за бюджетите на проектите, както и неточни документи, доказващи финансов принос и капацитет. Установено е, че едни и същи средства са били използвани многократно по двата проекта, за да се създаде привидна финансова стабилност, като сумите са били превеждани по сметките на бенефициентите само за кратко, с цел изготвяне на банкови извлечения. По този начин неправомерно са усвоени средства в размер на 7,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие.
Разследването сочи още, че един от проектите е бил изпълняван неправомерно със съдействието на държавен служител, който е удостоверявал невярна информация в доклади от проверки на място. В тях е било посочено, че необходимото оборудване е доставено, въпреки че основният доставчик реално не е закупил такова.
Бенефициентите са заподозрени и в създаване на фиктивни финансови схеми на национално и международно ниво с цел отклоняване на средствата за лична облага.
Разследваните действия могат да бъдат квалифицирани като измама, документни престъпления и пране на пари.
В операцията са участвали редица институции. От българска страна това са Националната следствена служба и Главната дирекция за борба с организираната престъпност.
