През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя операции в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. След преглед и анализ към правоохранителните органи, преобладаващо към МВР и компетентните дирекции в ДАНС, са насочени 397 броя информации на съмнителни сделки и операции на обща стойност около 1,5 млрд. евро. Това се посочва в доклада на Специализирана дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“ (САД ФР – ДАНС) за 2023 г., предава БТА.
През миналата година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни сделки, операции или клиенти, 519 бр. са допълнителни към предходно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. в сравнение с 2022 г.
Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се предполага, че са ангажирани с дейности по изпиране на пари са за чуждестранни физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските дружества – ЕООД, близо 32%.
Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за предполагаемо предикатно престъпление – такова, чрез което незаконно се придобиват имущество или финансови средства, които впоследствие се легализират чрез банкови операции, влагане в бизнес и др. В онези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума основно за различни видове измама. Според графиката в доклада на следващо място са престъпленията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, престъпни групи и такива, свързани с ДДС.
Продължава тенденцията от предходни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на ЕС, както и извън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се наблюдават такива, свързани с инвестиции в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартна дейност, детска сексуална експлоатация, трафик на наркотици и хора, и други.
От доклада става ясно още, че през 2023 г. САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на задължението по ЗМИП за извършване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за организатори на онлайн хазартни игри, девет за посредници при сделки с недвижими имоти и един за обменно бюро.Дирекция „Финансово разузнаване“ отчита извършването на редица дейности по изпълнението препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. Част от областите с напредък се отнасят до целевите финансови санкции за финансиране на тероризма, комплексната проверка и прозрачността на действителната собственост на регистрираните юридически лица и други правни образувания.
Отчита се още, че през 2024 г. е въведен в експлоатация, специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация „goAML“, разработен от Офиса по наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), се посочва още в доклада.
