ГДБОП арестува петима за участие в организирана престъпна група, която е ощетила републиканския бюджет с 8 милиона лева. Задържаните са търгували с нови и употребявани скъпи автомобили. Групата е използвала сложна схема за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
Спецакцията е проведена на територията на България и в чужбина на 18 септември, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
Според първоначалните данни от разследването схемата е действала от 2020 година. Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева. Данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани на територията на България и Германия от едно и също лице, член на престъпната група.
Автомобилите са били прехвърляни и препродавани чрез няколко дружества посредници от типа „липсващ търговец“, контролирани от престъпната група. По този начин не само не е внасян данък добавена стойност от продажбата на автомобили в страната в размер на 20%, но и българското дружество се е възползвало от възможността да получи неследващ се данъчен кредит – приспадане на ДДС. Така за сметка на бюджета е постигана по-ниска цена на предлаганите автомобили.
По време на акцията са претърсени 10 адреса – осем в София и два в Кюстендил. Иззети са множество веществени доказателства – документи, компютърни и информационни системи, електронни носители, данни от ползвано в интернет облачно пространство, свързани с дейността на дружества „липсващи търговци“ и реални дружества, имащи отношение към разследваната дейност.
Петимата заподозрени са арестувани за срок от 24 часа. Разпитани са 12 души.
Разследването по случая продължава.
