https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоКримиЕвропрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести...

Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

43 задържани при акция на Европейската прокуратура с кодово име „Моби Дик”. Разследва се измама с ДДС на стойност 520 милиона евро, в която участват няколко мафиотски групировки.

По време на акцията са извършени 160 претърсвания в повече от десет държави, в които участват стотици полицейски служители. Разследващи действия се провеждат в няколко държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън Европейския съюз. Разследват се общо 195 души и 400 компании.

В изпълнение е заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите, нанесени върху ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, както и 44 луксозни автомобила и лодки.

Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в организирана престъпна група, която е създала високопечеливша схема за укриване на данъци.

По искане на Европейската прокуратура са издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и държави извън ЕС.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X