Петима българи са арестувани за финансова измама за над 50 млн. паунда от социални помощи в Обединеното кралство. Местни прокурори описват разследването като „най-голямото, повдигано някога в съдилищата в Англия и Уелс“. Извършителите вече са признали вината си и са дали показания.
Обвиняемите Галина Николова, на 38 г., Стоян Стоянов, на 27 г., Цветка Тодорова, на 52 г., Гюнеш Али, на 33 г., и Патриция Панева, на 26 г., планирали мащабната измама с пране на пари в продължение на години.
Бандата е подавала хиляди фалшиви молби за универсален кредит, като е използвала крадени самоличности на реални хора.
В рамките на разследването полицията идентифицирала три “фабрики за помощи” в Лондон, откъдето са идвали фалшивите молби за помощи. По време на обиските разследващите открили подправени и фалшиви документи, както и пакети с пари в брой, натъпкани в пазарски чанти и куфари, луксозен автомобил и дизайнерски стоки, включително часовници, якета и очила.
Прокурорът Бен Рийд определи случая като „изключително предизвикателен“. По думите му, за да бъде разрешен съвместно работят властите на Великобритания, България и агенцията на Европейския съюз за борба с престъпността – Евроюст.
“С помощта на фалшиви молби, престъпниците са се възползвали от правителствените фондове, предназначени да защитават и помагат на най-уязвимите хора в нашето общество”, твърди още Рийд.
Бандата е действала в продължение на четири години и половина – от октомври 2016 г. до май 2021 г., когато са арестувани за първи път. Когато ги освободили, 33-годишният Гюнеш Али избягал от Великобритания и се върнал в България.
През февруари миналата година обаче, след съвместна работа с българските власти, той е екстрадиран обратно в Обединеното кралство, за да бъде изправен пред съда.
И петимата обвиняеми ще се явят за произнасяне на присъда в съда в Ууд Грийн през май.
