Българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.

Вестници се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми – фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.

Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки, информира БНР.

Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.

Теми: българска следаГърцияДДС измама

КоментариВсе още няма коментари.Напиши коментар

Отказ

Коментар: *

Име *

Имейл *

Δ