Русе
Бяла
Две могили
Ветово
Сливо поле
Иваново
Борово
Ценово
Гръцки власти проверяват 13 български фирми за сделки над 2 млн. евро
Гръцките власти проверяват операции на 13 български дружества за над 2 млн. евро в разследване, при което са задържани 59 души.
В Гърция тече разследване за данъчни измами, в което се проверяват финансови операции на 13 дружества, регистрирани в България. Сделките с тях надхвърлят 2 млн. евро, а общият размер на установените данъчни и осигурителни задължения по случая достига приблизително 95,6 млн. евро.
Гръцките власти изясняват дали преводите към българските компании са свързани с реални доставки на стоки и услуги, или са използвани за документиране на фиктивни сделки. Самото им присъствие в разследването не означава, че срещу тях са повдигнати обвинения или е установено участие в престъпна дейност.
Проверката обхваща над 400 компании и финансови операции в най-малко десет държави. Според разследващите стотици милиони евро са преминавали през банкови сметки в различни европейски страни. Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи действителните собственици на чуждестранните дружества и обстоятелствата около откриването на сметките им.
Според гръцките власти предполагаемата схема е действала най-малко от 2016 г. Дружества, управлявани формално от подставени лица, натрупвали задължения и прекратявали дейността си, след което на тяхно място се появявали нови компании. В някои случаи те продължавали работа на същите адреси, със същите служители и под познатите търговски марки.
Проверките на данъчната администрация и осигурителните институции са установили просрочени задължения за близо 77 млн. евро. С лихвите, санкциите и допълнителните суми те достигат приблизително 95,6 млн. евро.
Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че разследването обхваща повече от 400 компании. Задържани са 59 души, на които са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари. За предполагаем организатор е сочен гръцкият предприемач Ангелос Янакопулос.
Теми: Ангелос Янакопулосбългарски дружестваГърцияданъчни измамиКонстантия Димоглиду
