Измама с мобилни телефони е разкрита при международна акция, ръководена от Европейската прокуратура. Регистрирани в България кухи фирми продавали в държави от Европейския съюз стари апарати като нови и плащали ДДС само върху маржа.
Схемата действала от 2018 г. Групата от седем души е разбита при операция „Троя“, в която участвали 19 държави от ЕС и 1760 полицаи и данъчни служители. България била представена от следствието и Националната полиция.
Арестуваните са задържани в Австрия, Германия и Испания. Освен в България, кухи фирми имало и в Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария.
Бандата сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това ги пакетирала като нови и ги транспортирала до Нидерландия, откъдето били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.
За да увеличат печалбата си, участниците прилагали схемата за облагане с ДДС на маржа първо между фиктивните компании, а след това и към крайните клиенти. Това позволява данъкът да се плаща само върху разликата между покупната и продажната цена, но се прилага само за стоки втора употреба.
Тъй като телефоните били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена. Смята се, че са продадени около 1 млн. апарата, като крайните клиенти са измамени с около 300 млн. евро. Щетата за бюджета на ЕС от невнесения ДДС е около 30 млн. евро.
